Notas de Prensa

19/02/2013 Ley 10/2010 sobre prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

     En el Salón de Actos de la Sede colegial, la tarde del 19 de Febrero se celebró una jornada sobre la Ley 10/2010 sobre la prevención del blanqueo de  capitales y financiación del terrorismo.

     Tras la apertura de la jornada por el Secretario del Colegio, Sr. D. Manuel Fco. García, tomó la palabra el Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, D. Juan Miguel Del Cid, el cual informó acerca de:

     * Características del blanqueo
     * Consecuencias económicas
     * Efectos políticos y sociales

     Algunas técnicas del blanqueo tales como:

     * Contrabando efectivo
     * Casas de cambio
     * Compras de premios de azar
     * Compras de obras de arte y joyas
     * Bienes inmuebles
     * Empresas fachadas
     * Sociedades instrumentales
     * Capitalización de empresas legales
     * Hawala

     También realizó una exposición de las obligaciones de la ley respecto a:

     * Concepto de blanqueo
     * Sujetos obligados
     * Obligación de formación
     * Medidas de diligencia debida

     Tras lo cual se abrió un interesante debate y puesta en común entre el ponente y los colegiados que asistentes.

     La jornada patrocinada por Integralia Consulting, contó con la intervención de su Consultora de Formación, Dª. Marta Morón, 686.469.559, info@integraliaconsulting.com, con la que os podéis poner en contacto para realizar el curso de formación en prevención de blanqueo de capitales.

MªJosé Piquer Gámez
EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADO SOCIALES DE GRANADA

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